Politique AML et KYC

Infinite Trade LLC (ci-après "la Société") s'engage à respecter toutes les lois et réglementations applicables concernant le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette politique décrit nos procédures pour identifier, prévenir et signaler les activités suspectes.

Nous mettons en œuvre des procédures AML et KYC complètes conformément aux normes internationales et aux réglementations locales dans les juridictions où nous opérons.

2.1 Identification du client

Tous les clients doivent subir un processus d'identification complet qui inclut :

• Vérification d'identité avec un document d'identité valide
• Vérification d'adresse avec des documents de moins de 3 mois
• Vérification des sources de revenus et de la fortune
• Informations sur l'expérience de trading et les objectifs
• Contrôle des Personnes Politiquement Exposées (PEP)

2.2 Exigences documentaires

Nous acceptons les documents suivants pour la vérification :

• Identité : Passeport, permis de conduire ou carte d'identité nationale
• Adresse : Documents d'assurance, relevés bancaires, factures d'électricité ou autres documents officiels
• Revenus : Bulletins de salaire, déclarations fiscales ou relevés bancaires

3.1 Évaluation des risques

Nous évaluons chaque client en fonction de facteurs de risque tels que :

• Localisation géographique du client
• Volume et fréquence des transactions
• Profession et sources de revenus du client
• Exposition politique
• Complexité des transactions

3.2 Surveillance continue

Nous surveillons en continu toutes les transactions clients pour identifier :

• Modèles de trading inhabituels
• Grosses transactions sans justification économique claire
• Transactions avec des pays à haut risque
• Transactions structurées pour éviter les exigences de déclaration
• Activités financières suspectes

Nous déclarons toutes les transactions suspectes aux autorités compétentes conformément aux lois et réglementations en vigueur.

La déclaration se fait par le biais de notre département de conformité dédié, qui a un contact direct avec les autorités financières.

Nous conservons des enregistrements détaillés de toutes les transactions et rapports pendant au moins 5 ans après la fin de la transaction.

Nous n'autorisons pas les activités suivantes sur notre plateforme :

• Blanchiment d'argent ou financement du terrorisme
• Trading avec des fonds provenant d'activités criminelles
• Structuration de transactions pour éviter les exigences de déclaration
• Utilisation de méthodes de paiement anonymes ou pseudonymes
• Transactions avec des personnes ou entités sanctionnées
• Trading avec des fonds provenant de fraude fiscale ou de criminalité économique

Nous protégeons toutes les informations clients conformément aux normes internationales de protection des données. Les informations ne sont partagées qu'avec des personnes autorisées et des autorités conformément à la loi.

Tous les employés sont tenus de respecter strictement la confidentialité et suivent une formation régulière sur les procédures AML et KYC.

Nous maintenons une équipe de conformité dédiée qui est responsable d'assurer le respect de toutes les exigences AML et KYC.

Tous les employés suivent une formation régulière sur les procédures AML et KYC, et nos systèmes sont mis à jour en permanence pour respecter les nouvelles règles et normes.

La violation de nos politiques AML et KYC peut entraîner :

• Suspension temporaire ou permanente du compte
• Refus de transactions
• Déclaration aux autorités compétentes
• Action légale dans les cas graves

En tant que client, vous êtes tenu de :

• Fournir des informations correctes et complètes lors de l'inscription
• Mettre à jour vos informations si elles changent
• Coopérer avec nos processus de vérification
• Signaler les activités suspectes
• Respecter toutes les lois et réglementations en vigueur
• Ne pas utiliser la plateforme à des fins illégales

Nous nous réservons le droit de mettre à jour cette politique à tout moment pour respecter de nouvelles lois et réglementations. Les mises à jour seront publiées sur notre site web.

Les clients seront informés des changements importants par e-mail ou via la plateforme.